La criptovaluta è diventata una risorsa digitale popolare utilizzata per diverse transazioni nel mondo digitale di oggi.
Ma con la sua crescente popolarità, anche gli incidenti della truffa delle criptovalute sono in aumento. Per evitare commissioni e mantenere l’anonimato, un numero crescente di persone utilizza la criptovaluta per acquistare prodotti e servizi e condurre transazioni di pagamento. Non solo, ma gli investitori detengono anche diverse valute digitali come investimenti per ottenere più profitto.
Per questi motivi, la criptovaluta ha anche attirato l’attenzione di molti truffatori nel mondo digitale. I truffatori di criptovalute hanno preso un record di 14 miliardi di dollari nel 2021.
Principalmente, una truffa crittografici si riferisce a uno schema illegale che comporta il furto delle tue risorse digitali attraverso phishing, ricatto, schemi Ponzi e scambi falsi, tra gli altri.
Se sei stato truffato, ti sentiresti devastato a causa di quello che è successo e ti chiederesti se i fondi rubati potrebbero essere recuperati. Anche se non c’è una garanzia del 100% di recupero, ci sono modi per aumentare le tue possibilità di riavere i tuoi soldi.
In questo articolo, daremo un’occhiata approfondita ai tipi di truffe di criptovaluta e ai modi migliori per recuperare fondi da una truffa di criptovalute.
Indice dei contenuti:
Capire la truffa
A. Tipi di truffe di criptovaluta
Schema Ponzi: questa classica truffa crittografici sta tornando nel mondo della criptovaluta. Inizia con un passo convincente: un’opportunità per guadagnare grandi profitti in un breve lasso di tempo. Tuttavia, dietro l’invito a guadagnare grandi bugie, un complotto sinistro. I rendimenti promessi ai primi investitori vengono pagati utilizzando i fondi dei nuovi investitori e l’intero schema alla fine crolla quando il flusso di nuovi investitori si profonda.
Truffa di phishing: questa truffa di criptovaluta consiste nel indurre le persone a rinunciare alle loro preziose informazioni, come password e dettagli bancari, fingendo di essere un’entità affidabile. Nel mondo della criptovaluta, le truffe di phishing possono colpire scambi, portafogli o anche singoli utenti. I truffatori di criptovalute stanno diventando più avanzati ogni giorno. Quindi sii sempre alla ricerca di tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero.
Cloud Mining Scam: questa truffa crittografici attira investitori ignari con promesse di enormi profitti investendo in operazioni di cloud mining. L’idea è semplice: affittare il potere minerario di un’azienda per estrarre criptovalute e guardare i profitti entrare. Tuttavia, molte di queste aziende non sono altro che operazioni fraudolente. Aspettano solo di fare una fuga veloce con gli investimenti duramente guadagnati dai loro clienti.
B. Come funzionano i truffatori
I truffatori di criptovalute spesso inducono le persone a dare loro la loro criptovaluta fingendosi entità legittime e offrendo opportunità di investimento troppo buone per essere vere. Ad esempio, possono creare siti web falsi o profili di social media che imitano scambi o aziende ben noti e offrire promozioni o bonus falsi per convincere le persone a depositare le loro criptovalute nei loro account.
È importante essere cauti quando si tratta di criptovaluta e fare sempre le tue ricerche prima di investire. Non fidarti di nessuno che promette rendimenti garantiti e usa sempre cambi e portafogli affidabili.
Segnalazione della truffa delle criptovalute
A. Importanza delle segnalazioni tempestive
Segnalare una truffa crittografica in modo tempestivo è cruciale per diversi motivi. Può aiutare a proteggere altre potenziali vittime dal cadere nella stessa truffa. Avvisando le autorità e diffondendo la voce, puoi aiutare a evitare che gli altri vengano sfruttati dagli stessi truffatori.
Segnalare una truffa di criptovaluta può anche aiutarti a recuperare le tue perdite. Prima lo segnali, maggiori sono le possibilità che le autorità siano in grado di rintracciare i truffatori e recuperare eventuali fondi rubati. In alcuni casi, la segnalazione di una truffa può anche portare a un risarcimento o a un rimborso per le vittime.
B. Dove segnalare la truffa delle criptovalute
Se usi uno scambio specifico per finanziare il tuo conto crittografico e inviare fondi a un truffatore, è meglio segnalare la truffa a loro. Dì loro che il destinatario del tuo denaro è un truffatore in modo che la piattaforma di scambio possa fornire maggiore sicurezza al tuo conto.
Anche se questo passaggio non garantisce il recupero, può aiutare ad aumentare le possibilità di riavere i fondi incoraggiandoli a cercare modelli che aiuteranno a rintracciare i truffatori. Inoltre, notificare lo scambio renderà anche più difficile per i criminali informatici truffare altri utenti in futuro.
C. Informazioni da includere nel rapporto
Perdere traccia delle informazioni vitali sulla truffa delle criptovalute può influenzare significativamente la tua capacità di recuperare i tuoi soldi dal truffatore. Per questo motivo, è fondamentale documentare la situazione in modo accurato e corretto. Che si tratti di messaggi di testo, e-mail o altra corrispondenza, assicurati di tenere traccia di queste fonti di informazione ai fini del recupero dei fondi.
Per garantire una corretta documentazione della truffa della criptovaluta, dovresti raccogliere le seguenti informazioni:
- Tutti i codici ID delle transazioni coinvolti;
- Qualsiasi informazione riguardante la truffa, compresi i truffatori coinvolti, come è iniziata la truffa, la quantità di denaro perso, gli scambi coinvolti e quando è avvenuta la truffa;
- Altre informazioni rilevanti necessarie per l’indagine.
Inoltre, dovresti anche garantire l’accesso ai conti da cui provengono i fondi. Ciò è particolarmente vero quando gli investigatori ti richiederanno di dimostrare la proprietà dell’account crittografico per accelerare l’indagine.
Azione legale
A. Opzione per citare in giudizio i truffatori
Anche se non assicura il recupero dei fondi, è anche meglio segnalare la truffa della criptovaluta alle autorità delle forze dell’ordine designate della tua zona.
In genere, quando segnali una truffa crittografici, il governo rintraccia i criminali e riaverà i tuoi fondi per te. Quindi, non esitare a lavorare con il tuo governo.
Ad esempio, supponiamo che tu sia un cittadino statunitense. In tal caso, puoi segnalare qualsiasi attività fraudolenta che coinvolga criptovalute agli Stati Uniti. Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission e Federal Trade Commission.
Se vivi al di fuori degli Stati Uniti, prova a controllare dove puoi segnalare una truffa delle criptovalute e citare in giudizio il truffatore delle criptovalute per recuperare i tuoi soldi.
B. Assumere un avvocato specializzato in truffe di criptovaluta
Un avvocato specializzato in truffe di criptovaluta può aiutarti a recuperare i tuoi fondi persi, presentare un reclamo alle autorità competenti e persino intraprendere azioni legali contro i colpevoli. Nel 2021, una piattaforma di investimento in criptovaluta con sede negli Stati Uniti, BitConnect, è stata chiusa dagli Stati Uniti. Securities and Exchange Commission (SEC) per la gestione di uno schema Ponzi. Gli investitori che hanno perso fondi nella truffa avrebbero potuto assumere un avvocato specializzato in truffe di criptovaluta per aiutarli a recuperare le loro perdite e ritenere l’azienda responsabile delle loro attività fraudolente.
Soluzioni alternative
A. Lavorare con una società di recupero
Una società di recupero crittografico può aiutare a recuperare fondi crittografici persi o rubati. Usano la loro esperienza tecnica e le loro risorse per rintracciare e recuperare le risorse crittografiche perse. Ciò include l’utilizzo dei loro strumenti e connessioni proprietari nel settore, nonché la loro comprensione del panorama crittografico e delle potenziali vulnerabilità. Se hai perso l’accesso alle tue risorse crittografiche, una società di recupero crittografico può aiutarti a recuperarle e ripristinare la tua sicurezza finanziaria.
B. Partecipare a una causa collettiva
Se sei vittima di una truffa crittografiche, unirti a una causa collettiva può aiutarti a recuperare alcuni o tutti i tuoi fondi. Una causa collettiva riunisce molte vittime che hanno subito perdite crittografiche simili. Ciò rende più facile ritenere i responsabili responsabili e chiedere giustizia.
In una causa collettiva, i querelanti (le persone che hanno subito perdite) nominano un rappresentante che guida la battaglia legale per loro conto. Questo rappresentante è di solito un avvocato esperto che ha una conoscenza approfondita del sistema legale e del mondo delle criptovalute e lo sa.
Come recuperare ETH rubati da un truffatore?
Il ritorno dell’ETH rubato dipende da molti fattori. È meglio cercare prima la guida di un esperto di Blockchain e condividere le informazioni su come hai perso l’ETH in primo luogo. Fai del bene a stare lontano dagli agenti di recupero o dagli hacker che affermano di poterlo recuperare. Molti di loro sono truffatori stessi.
Conclusioni
Affrontare una truffa di criptovaluta può essere frustrante, soprattutto se non hai idea di come riavere i tuoi fondi. A partire dal primo trimestre del 2022, ci sono oltre 300 milioni di utenti di criptovalute nel mondo. I truffatori di criptovaluta approfittano della crescente popolarità delle criptovalute e inducono le persone a rinunciare alle loro risorse digitali attraverso phishing, schemi Ponzi, ecc. Tuttavia, se sei caduto vittima di una truffa crittografici, c’è ancora la speranza di recuperare i tuoi fondi.
Segnalare la truffa crittografica in modo tempestivo alla piattaforma di scambio o alle autorità di contrasto può aumentare le possibilità di recupero. Inoltre, è fondamentale documentare la situazione in modo accurato e corretto. Un’azione legale, come far causa ai truffatori di criptovalute, può anche essere considerata per rintracciare i criminali e recuperare i fondi rubati. Sii sempre cauto quando hai a che fare con la criptovaluta e fai sempre le tue ricerche prima di investire.
