OneCoin: la più grande truffa di criptovaluta di sempre
OneCoin è più di una semplice truffa di criptovaluta. È
stata paragonata a una setta per via del suo seguito forte ma mal informato e quasi religioso.
La truffa OnceCoin è così enorme che ha portato
circa 4 miliardi di euro, 100 milioni di euro solo dal Regno Unito , con persone di tutto il mondo che sono rimaste coinvolte nella truffa.
OneCoin ha affermato di essere un file Bitcoin killer e diventerebbe la criptovaluta numero uno al mondo.
La verità è che OneCoin
non ha mai avuto una blockchain e ha operato come uno schema piramidale. In qualche modo, nonostante tutte le accuse contro di loro, funzionano ancora oggi.
In questo articolo, spiegheremo esattamente come OneCoin è la più grande truffa di criptovaluta di sempre, come funziona, le indagini dell’FBI e cosa possiamo imparare dall’intera situazione.
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Come funziona la truffa OneCoin?
Fin dall’inizio,
OneCoin non voleva persone esperte di tecnologia . Si rivolgono solo a persone che non sono molto istruite sulla criptovaluta e sulla tecnologia in generale.
Hanno usato la terminologia delle vere criptovalute per apparire autentiche, riciclando idee simili.
Ad esempio, hanno promesso operazioni bancarie per i non bancari e di democratizzazione del denaro, sostenendo che le persone saranno in grado di utilizzare OneCoin sul proprio telefono se dispongono di una connessione Internet.
OneCoin è cresciuto in popolarità rapidamente in gran parte utilizzando i social media per rivolgersi al pubblico di massa a livello internazionale.
Hanno affermato di avere oltre
due milioni di utenti entro il 2016 , che hanno affermato essere più di qualsiasi altra criptovaluta.
Nel 2017 quel numero era presumibilmente fino a 3 milioni .
Molto di ciò che OneCoin ha detto ai suoi seguaci erano verità distorte e bugie.
Nel 2016,
OneCoin ha affermato di avere una capitalizzazione di mercato di $ 4,5 miliardi , appena sotto Bitcoin.
E nello stesso evento ha affermato che per estrarre un Bitcoin ci sarebbe voluto un anno, il che è completamente falso.
Oltre a ciò, hanno anche detto che non ci sono quasi commercianti che accettano Bitcoin, il che è ancora una volta una svolta nella verità.
Materiale plagiato e finta estrazione mineraria
OneCoin ha guadagnato i soldi vendendo i loro
pacchetti educativi plagiati che venivano forniti con quelli che chiamavano ”
token minerari “.
Hanno affermato che devono essere inseriti in un file estrazione sistema e poi ottieni OneCoin .
Si ritiene che il materiale didattico fosse lì solo per dire che non l’hai fatto con gettoni o addirittura OneCoin . Invece, stai acquistando istruzione da un’azienda educativa.
È interessante notare che la parola OneCoin non compare in nessuno dei loro pacchetti educativi.
Sebbene sia molto probabile che nessuno fosse interessato ai pacchetti educativi, volevano solo OneCoin .
Oggi,
OneCoin pubblica ancora su YouTube . Sono molto attivi nel tentativo di smentire che si tratta di una truffa, spesso usando i bot per downvote video che li mostrano in una luce negativa.
Alcuni hanno persino definito le loro azioni guerra cibernetica.
Nessuna blockchain
Forse la parte peggiore della truffa OneCoin era che il
mining era falso . I “gettoni minerari” sono inutili.
Sebbene OneCoin affermasse di aver estratto la prima moneta nel 2015, è risaputo ora che
OneCoin non ha mai nemmeno avuto un blockchain per cominciare .
Hanno usato una società di reclutamento giapponese per cercare di assumere qualcuno per costruire una blockchain mentre allo stesso tempo mentivano ai loro utenti dicendo che avevano appena lanciato una nuova blockchain.
Ai nuovi minatori viene detto che devono aspettare da tre a sei mesi prima che le loro monete vengano estratte .
OneCoin stava già presumibilmente eseguendo transazioni senza l’uso di una blockchain.
Anche se ne avessero uno, tutte le transazioni passate effettuate non sarebbero incluse e le esporrebbero come frodi.
Poiché non avevano una blockchain,
probabilmente eseguivano OneCoin attraverso un database centralizzato .
Alla fine hanno rivelato che stanno usando il
database SQL , un tipo di database che non può gestire una blockchain.
Questo è problematico perché se si inserisce qualcosa in un database centralizzato, è possibile modificarlo.
Con la blockchain, le modifiche sono impossibili perché sono decentralizzate e diffuse sulla rete.
Ciò significa che OneCoin può fare tutto ciò che vuole, incluso cambiare il prezzo della criptovaluta e potenzialmente rimuovere le transazioni o persino censurare gli individui.
Il pacchetto più basso offerto da OneCoin è di € 110 ei
prezzi sono arrivati
fino a € 228.000 , il suo pacchetto più grande.
Nessun posto dove scambiare OneCoin
Un’altra luce lampeggiante che OneCoin è una truffa è che
OneLife è l’unico posto dove acquistare OneCoin . Non c’è nessun altro posto dove acquistare, usarli o scambiare OneCoin .
OneCoin ha
affermato di creare uno scambio . Tuttavia, hanno continuato a posticipare la data di apertura. Molto probabilmente non si aprirà mai.
L’unico posto noto che sembra accettare OneCoin è
DealShaker .
La piattaforma DealShaker è il luogo in cui le persone possono mettere beni e servizi e scambiarli per OneCoin o una combinazione di OneCoin ed euro.
Sembra che
DealShaker possa essere un falso business per dimostrare che hanno scambi commerciali con OneCoin .
Con altre criptovalute, le persone possono acquistare e vendere su borse pubbliche per fiat, queste opzioni non erano disponibili per OneCoin .
Schema piramidale
La struttura organizzativa di
OneCoin rispecchia quella di uno schema piramidale in cui tutti pagano alla persona sopra.
Ci sono due parti dell’azienda, OneCoin stessa che si occupa di hosting e marketing della piattaforma, e poi ci sono gli affiliati che portano le persone a fare una commissione.
I promotori locali organizzano meetup , diffondono la truffa OneCoin nella loro regione, come ambasciatori.
Alcuni di questi promotori locali hanno guadagnato molti soldi e credevano sinceramente che non fosse una truffa.
OneCoin ha avuto molta crescita in Asia, in particolare Cina, ha fatto un tour in Africa e ha persino aperto uffici a Dubai.
I membri facevano parte della rete OneLife e hanno parlato di come cambiare il mondo. Avevano persino un segno con la mano composto da un cerchio e uno.
Hanno tenuto webinar giorno e notte ogni singolo giorno della durata di un’ora e mezza, ospitati da persone molto allegre e appassionate.
Questi
webinar erano molto probabilmente progettati non per istruire ma per convertire nuovi follower .
Il seguito di OneCoin è così enorme che le persone ne hanno persino scritto canzoni e hanno tenuto concorsi di bellezza. Nel giro di due anni gli incontri OneCoin stavano riempiendo le arene, persino la Wembley Arena a Londra.
Chi è la dottoressa Ruja Ignatova?
La dott.ssa Ruja Ignatova ha lanciato la truffa OneCoin nel 2014.
Si
autodefiniva la ”
regina delle
criptovalute ” ed è apparsa sulla copertina di prestigiose riviste economiche come Forbes Bulgaria (anche se è stato rivelato che è stata pagata).
Presumibilmente, Ruja parla correntemente diverse lingue e
si dice che abbia falsificato affermando di avere forse due dottorati , tra cui lauree presso l’Università di Oxford e un dottorato in giurisprudenza.
Lo ha sostenuto il sistema bancario era vecchio e ha fatto eco a molte delle stesse convinzioni sostenute da molte persone all’interno della comunità delle criptovalute.
A Ruja piaceva confrontare OneCoin con Bitcoin e far sembrare che OneCoin avesse più successo.
Arresti dell’FBI
Alla fine del 2017, Ruja è scomparsa come una delle donne più ricche d’Europa dopo non essersi presentata a un evento OneCoin a Lisbona, in Portogallo. Nessuno sa perché.
L’ultima volta è stata vista in pubblico sul suo yacht a Sozopol, sulla costa bulgara del Mar Nero.
È noto che Ruja volò ad Atene da Sofia . Alcuni credono che potrebbe essere stata informata che l’FBI la stava cercando.
Anche
se è molto probabile che Ruja possa anche essere morta o rapita.
È sulla lista dei ricercati dell’FBI ed è stata formalmente accusata in contumacia con le autorità statunitensi che hanno dichiarato che OneCoin è una frode.
Konstantin Ignatov
Dopo la scomparsa di Ruja ,
Konstantin Ignatov , fratello di Ruja (assistente personale e talvolta considerata la sua guardia del corpo) ha assunto OneCoin .
Tuttavia, ad oggi, Konstantin è ora in carcere a New York in attesa di processo.
Sembra che l’FBI voglia attribuire gran parte della colpa per le azioni della compagnia a Konstantin poiché non sono in grado di trovare Ruja .
Detto questo,
gli avvocati di Konstantin sembrano suggerire che faranno il finto tonto e cercheranno di dare la colpa a Ruja , che è ancora disperso.
Konstantin è stato catturato all’aeroporto di Los Angeles in attesa di tornare in Bulgaria dopo aver partecipato alle riunioni di OneCoin .
Anche altre due persone sono state arrestate negli Stati Uniti;
Mark Scott e
Sebastian Greenwood che hanno supervisionato il marketing.
Si ritiene che uno di questi individui possa aver riciclato denaro tramite OneCoin . Inoltre, prima di OneCoin , Ruja e Sebastian hanno anche lavorato a un’altra truffa.
Lentamente ma inesorabilmente un cappio si sta legando attorno alle persone coinvolte in OneCoin con alcune entità e conti bancari in tutto il mondo che chiudono.
Tuttavia, le
persone stanno ancora lavorando negli uffici di OneCoin a Sofia, in Bulgaria .
Il fatto che le persone debbano pagare in fiat per ottenere OneCoin , non con altre criptovalute, significa che dovrebbe essere teoricamente facile rintracciare i pagamenti.
Tuttavia, è difficile per le vittime di OneCoin attaccarle perché hanno pagato molti studi legali per confermare che i loro materiali erano educativi.
Questo non solo ha fornito loro supporto legale, ma ha anche significato che molti studi legali non erano in grado di rappresentare le persone che si opponevano a OneCoin .
Gli avvocati non possono andare contro i loro clienti pagati. Questa si chiama anzianità.
Cosa possiamo imparare dalla truffa OneCoin?
Alcune persone credono che non saranno mai in grado di sbarazzarsi di OneCoin . Parte del motivo è perché è così globale.
Sfortunatamente,
è più facile truffare le persone che convincerle di essere state truffate .
Questo è successo a molte delle vittime di OneCoin a cui è stato fatto il lavaggio del cervello per pensare che coloro che attaccano OneCoin siano “haters”.
Non vogliono credere che sia una truffa perché hanno investito così tanti soldi in OneCoin .
Per combattere le truffe come OneCoin , le persone devono essere meglio istruite sulla criptovaluta .
Se le persone capissero come funzionano le blockchain, sarebbero in grado di individuare immediatamente che OneCoin è una truffa perché non ha una blockchain.
Le persone devono anche essere rese più consapevoli di come individuare anche queste truffe. Nello specifico come ricercare affermazioni stravaganti come quelle fatte da OneCoin .
Ad esempio, quando hanno affermato nel 2016 di avere la seconda più grande capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin, le persone avrebbero dovuto verificarlo.
Se lo avessero fatto, avrebbero visto che non c’era alcuna prova di questo.
Punti chiave
Se ricordi qualcosa di questo articolo, rendilo questi punti chiave.
- OneCoin è la più grande truffa di criptovaluta in corso . Finora sono riusciti a truffare le persone per circa 4 miliardi di euro.
- Non ha una blockchain. OneCoin ha mentito sull’avere una blockchain e invece utilizza un database SQL centralizzato.
- La dott.ssa Ruja Ignatova, fondatrice di OneCoin, è scomparsa dal 2017 . Da allora, tre persone, compreso il fratello di Ruja , sono state arrestate negli Stati Uniti.
- Le persone devono essere più istruite sulle truffe di criptovaluta e su come evitarle. La maggior parte delle persone che si innamorano di tali truffe non sanno come funziona la criptovaluta.
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