Operatore di scambio di Bitcoin per affrontare una pena detentiva di 25 anni per riciclaggio di denaro

TL; Ripartizione DR:

• Un uomo dell’Ontario dovrà affrontare una reclusione di 25 anni per aver gestito uno scambio di Bitcoin non registrato.
• Perderà anche circa $ 233.000, comprese le sue proprietà e le criptovalute.

Le autorità degli Stati Uniti hanno recentemente accusato un uomo dell’Ontario per aver gestito illegalmente uno scambio di criptovaluta, dove ha convertito Bitcoin in contanti e ha anche facilitato il riciclaggio di denaro. L’operatore di scambio Bitcoin ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse mosse contro di lui. Oltre a rinunciare ai profitti realizzati dallo scambio di criptovalute, l’uomo dell’Ontario di nome Hugo Sergio Mejia, sarà condannato a 25 anni di carcere, secondo i rapporti.

Mejia ha guadagnato $ 13 milioni dallo scambio di Bitcoin

Il 49-year-old man ha iniziato ad operare lo scambio Bitcoin maggio 2018, secondo il rapporto . Ha cambiato le valute digitali in contanti e ha effettuato transazioni per oltre 13 milioni di dollari da quel periodo fino a settembre 2020. Ha anche ammesso di aver aperto altre attività per nascondere le sue principali attività al pubblico. Utilizzavano principalmente piattaforme di messaggistica crittografate per le comunicazioni e di solito si recano nei bar come punto d’incontro.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), è stato portato a prenotare per le operazioni di scambio illegale di Bitcoin dopo aver convertito circa $ 250.000 di criptovalute in fiat per un agente sotto copertura che lavora con le autorità di polizia. Secondo quanto riferito, il 29 gennaio è stato accusato di aver gestito uno scambio di Bitcoin non registrato e di aver anche facilitato il riciclaggio di denaro dalla piattaforma. Meiji si dichiarerà colpevole delle accuse contro di lui.

Operazioni di cambio illegali

Ha anche acconsentito a incamerare circa $ 233.000 in contanti generati dallo scambio di Bitcoin, comprese le sue case, auto e altre criptovalute confiscate. Secondo il rapporto, l’uomo dell’Ontario dovrà affrontare una pena massima di 25 anni di reclusione.

L’esecuzione di scambi illegali attira le forze dell’ordine, poiché potrebbero facilmente facilitare le transazioni illegali. Cryptopolitan ha segnalato un altro operatore di scambio addebitato per aver facilitato le transazioni da crittografia a fiat senza registrazione. È stato anche accusato di frodare le persone attraverso lo scambio.