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Perché ci sono così tante truffe sulle criptovalute?
Per due ragioni. In primo luogo, molte persone non sanno molto di come funziona la criptovaluta e non possono individuare le truffe da progetti reali di criptovaluta. Probabilmente non capiscono cosa tecnologia blockchain è così come le basi delle transazioni bancarie. In secondo luogo, la regolamentazione si sta avvicinando molto, molto lentamente criptovaluta in tutto il mondo. Molti politici non sono sicuri di come funzioni anche la criptovaluta e non sono sicuri di come regolarla perché è uno strumento finanziario così complesso. Ciò ha portato alcuni paesi a vietare completamente la criptovaluta per proteggere i propri cittadini da tali truffe. Mentre altri, come Cina, hanno vietato gli ICO a causa della loro natura potenzialmente fraudolenta.Fai attenzione alle truffe di criptovaluta pump and dump
Una truffa Pump and Dump è dove i creatori di una criptovaluta ne possiedono una grande porzione e stanno cercando di attirare più persone a partecipare. Quello che succede è che quando la criptovaluta viene rilasciata (in genere dopo un ICO) aumenta di prezzo man mano che sempre più persone iniziano ad acquistarla. Quindi i creatori svendono la loro grande quota dopo l’aumento del prezzo , scompaiono e il prezzo precipita. Le persone che hanno investito nella moneta restano con una moneta inutile che non vale quasi nulla . Alcune persone si riferiscono a queste monete come ” scamcoins “. Le truffe di pump and dump sono esistite prima della criptovaluta e in gran parte hanno avuto luogo nel scorte mercato.OneCoin la più grande truffa di criptovaluta in corso fino ad oggi
Il Truffa One Coin è la più grande truffa che abbia mai avuto luogo ed è ancora attiva fino ad oggi. Dal 2014, OneCoin è riuscita ad accumulare oltre 4 miliardi di euro da tutto il mondo nonostante il loro fondatore sia scomparso e altri tre membri siano stati arrestati dall’FBI.Cosa possiamo imparare sulla truffa di criptovaluta OneCoin?
Il più grande indizio che OneCoin fosse una truffa era che non ha mai avuto una blockchain . In realtà, utilizza un database centralizzato per facilitare le transazioni. Perché questo è un grosso problema? Perché se non utilizza la tecnologia blockchain per facilitare le transazioni, non solo non è una vera criptovaluta, ma non avrà un libro mastro trasparente distribuito pubblicamente. Secondo Kaspersky, gli esperti consigliano che le persone interessate a investire in criptovaluta dovrebbero confermare che l’entità a cui sono interessati è basata su blockchain . Ciò significa che le transazioni non vengono visualizzate apertamente e possono essere manipolate. I truffatori possono potenzialmente censurare individui, modificare transazioni e persino rubarti. Le criptovalute che utilizzano la tecnologia blockchain si basano su nodi che gestiscono il sistema. Si trovano in tutto il mondo, non in un punto centrale. In questo modo li rende più difficili da attaccare e per i truffatori da manipolare.Alcune truffe di criptovaluta sembrano reali
Il problema con OneCoin è che per molti novizi in criptovaluta, sembrava molto genuino. Cercano davvero di sembrare una vera azienda. Ma quando guardi più da vicino come si presentano, c’erano molti segni rivelatori che indicavano che si trattava di una truffa enorme. La più grande rivelazione è stata la formulazione che hanno usato . Quando ti imbatti in un progetto di criptovaluta di cui non sei sicuro, guarda il testo. Cosa pretendono di ottenere? È molto simile ad altre criptovalute? Cosa li distingue? Se non riesci a scoprire cosa li rende unici, questo può essere motivo di preoccupazione. Ignora le affermazioni di essere più veloci o migliori delle principali criptovalute. Invece, guarda come affermano di ottenere questo risultato . La tecnologia dell’azienda dovrebbe essere open source . Se non sono open source, potrebbero avere qualcosa da nascondere. Dovrebbero essere completamente aperti su come funziona la loro tecnologia e discuterne in dettaglio.Le scorciatoie per il successo non funzionano
Una regola che seguiamo Formazione commerciale è questo le scorciatoie per il successo di solito ti faranno perdere soldi. Nessuno ti darà la risposta per fare milioni . Che motivo hanno? Perché dovrebbero pagare per questo servizio? Non ci si può fidare di queste persone. In genere, questi servizi si presentano sotto forma di pubblicità appariscenti che fanno grandi promesse sui rendimenti. Molte delle più grandi criptovalute non promuovono i rendimenti. Invece, sono più concentrati sul bene che la loro criptovaluta può fare per il mondo. Il loro motivo tende a non essere il profitto, ma a migliorare qualcosa su come funziona il nostro sistema finanziario . Se sei interessato ad acquistare una criptovaluta, ma non sei sicuro che sia autentica, potrebbe essere semplicemente la decisione più saggia di non essere coinvolto.Evita le truffe scambiando CFD di criptovaluta
Se vuoi mitigare il pericolo di possedere effettivamente criptovaluta, allora potrebbe essere una buona idea scambia criptovaluta come CFD. Broker famosi non elencheranno monete sconosciute sulla loro piattaforma .Come individuare una truffa di criptovaluta
Prima di intraprendere qualsiasi attività relativa alla criptovaluta, dovresti fare molte ricerche per confermare che non sono truffatori . Il modo migliore per evitare le truffe sulle criptovalute è avere una buona educazione e usare il tuo istinto. Le cose importanti da controllare includono:- Chi c’è dietro l’azienda? Se le persone che gestiscono l’azienda sono disposte a rivelarsi, questo è un buon segno. Se trovi difficile o addirittura impossibile scoprire chi gestisce l’azienda, questa dovrebbe essere una bandiera rossa.
- Se stai esaminando i servizi, prova il loro supporto clienti . Chiamali o invia loro un’e-mail. Come rispondono? Rispondono a tutte le tue domande? Ne schivano qualcuno? Dovresti anche valutare il loro atteggiamento. È educato o scortese? Sono molto invadenti?
- Cerca il piccolo simbolo del lucchetto vicino all’indirizzo web . Oltre a ciò, dovresti anche essere cauto se non c’è anche “https” nell’indirizzo.
- Controlla la loro road map . Come intendono progredire negli anni? Ha senso? In genere, le truffe cercano di fare soldi a breve termine, non a lungo termine.
- Utilizza sempre broker e scambi noti e affidabili. Evita soprattutto i broker con la reputazione di trattenere i prelievi.
- Leggi la stampa fine . Non sai mai cosa potrebbe essere in agguato lì in attesa di saltarti addosso.
- Evita le aziende che affermano che il rischio è minimo o nullo . Questa è un’ovvia bugia. C’è sempre rischio nel trading finanziario. Allo stesso modo, non fidarti di nessuno che offra successo durante la notte.
- Non consegnare denaro o informazioni personali a meno che tu non sia completamente sicuro che non si tratti di una truffa . Non dovresti avere dubbi sull’azienda. Tutto quanto sopra dovrebbe essere controllato prima.
Altri tipi di truffe
Le truffe di criptovaluta possono presentarsi in molte forme diverse e non saranno sempre le persone che ti offrono servizi relativi al trading online. Alcune delle truffe più comuni includono quanto segue:- App mobili false . Per quanto riguarda le criptovalute, di solito assumeranno la forma di portafogli o scambi virtuali. Dovresti avvicinarti con estrema cautela perché i truffatori sono riusciti a diventare molto popolari su App Store di Apple e Google Play.
- Generatori di numeri casuali per le chiavi del portafoglio . È meglio evitarli poiché è stato rivelato che alcuni di questi fornitori in realtà non forniscono numeri casuali e gli hacker ne traggono vantaggio.
- Email di truffe che chiedono Bitcoin o un’altra criptovaluta . Questi sono ancora molto comuni e stanno diventando sempre più difficili da rilevare. Controlla sempre attentamente l’indirizzo e-mail e cerca eventuali errori di battitura o errori che possono dare il via ai truffatori .
- I servizi di segnalazione possono anche essere truffe . Ci sono molti servizi di segnali che emettono segnali falsi. Ancora una volta, controlla attentamente le recensioni prima di decidere di registrarti.
- Evita i sistemi di trading / robot (EA) . Non molti di questi servizi automatizzati funzionano molto bene anche se non sono truffatori . Lasciarli ai trader professionisti e tecnicamente attenti.
Scambio di hack
Ultimo, ma non meno importante, anche se tecnicamente potrebbe non essere considerato una truffa, dovresti comunque fare attenzione agli hack di scambio. Non lasciare i tuoi soldi in cambio! Questa è forse la regola più importante nel trading di criptovalute. Molte persone hanno dovuto imparare questo nel modo più duro nel 2014, quando Mt. Gox è stato violato e circa 650.000 Bitcoin sono stati rubati . Un ottimo modo per mantenere la tua criptovaluta al sicuro è metterla in una cella frigorifera. Sebbene gli scambi stiano migliorando nella gestione degli hack, continuano a verificarsi. Nel 2018, gli hacker sono riusciti a rubare approssimativamente $ 500 milioni di token NEM da Coincheck. E anche nel 2019, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, è stato violato per circa $ 40 milioni in Bitcoin.Punti chiave
Se ricordi qualcosa di questo articolo, rendilo questi punti chiave.- Essendo più istruito sulla criptovaluta, puoi evitare le truffe di criptovaluta . Sarai in grado di individuarli quando mancano delle cose chiave che la criptovaluta dovrebbe offrire.
- Le truffe di criptovaluta possono assumere molte forme diverse . Le truffe di criptovaluta possono manifestarsi in qualsiasi cosa correlata alla criptovaluta.
- Alcune truffe di criptovaluta possono essere difficili da rilevare . I truffatori prendono in prestito parole e frasi per cercare di indurti a pensare che siano autentiche.
- Cerca sempre le aziende prima di separarti dai tuoi soldi . Non dare mai denaro o informazioni ad aziende per le quali hai dubbi.
